В России за год обнаружили 5,7 тыс. финансовых пирамид

В 2023 году в стране было выявлено более 5,7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций, сообщили в Банке России.

В 2023 году в стране было выявлено более 5,7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций, сообщили в Банке России.

По сравнению с 2022 годом пирамид больше на 46%, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Большинство мошеннических проектов продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без «настоящих» офисов. Их выявляли посредством систем мониторинга информационного пространства, пояснили в ЦБ

В прошлом году регулятор ограничил доступ более чем к 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе — свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram.

Сведения более чем о 2 тыс. юрлиц и ИП с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.

В отношении нелегалов и организаторов пирамид в прошлом году было открыто более 124 уголовных дел.

Как сообщал Башинформ , в Башкирии в черный список ЦБ включены 42 организации с признаками мошенничества.

Автор:Элина Ахметова

Источник

Предложить новость