В России за год обнаружили 5,7 тыс. финансовых пирамид

В 2023 году в стране было выявлено более 5,7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций, сообщили в Банке России.

В  2023 году в  стране было выявлено более 5,7  тыс. финансовых пирамид и  других нелегальных организаций, сообщили в  Банке России.
 
По  сравнению с  2022 годом пирамид больше на  46%, нелегальных   кредиторов  — на  9%. При этом почти на  30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.
 
Большинство мошеннических проектов продвигали себя в  социальных сетях и  мессенджерах, многие действовали только через интернет, без «настоящих» офисов. Их  выявляли посредством систем мониторинга информационного пространства, пояснили в  ЦБ

В  прошлом году регулятор ограничил доступ более чем к  11,2  тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в  том числе  — свыше 3  тыс. страниц, каналов и  чат-ботов во  «ВКонтакте»,  «Одноклассниках», Telegram.

Сведения более чем о  2  тыс. юрлиц и  ИП  с  признаками пирамид и  нелегалов зафиксированы в  прошлом году в  платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в  проведении операций и  блокировать их  счета.

В  отношении нелегалов и  организаторов пирамид в  прошлом году было открыто более 124 уголовных  дел.

Как сообщал Башинформ , в Башкирии в черный список ЦБ включены 42 организации с признаками мошенничества.

Автор:Элина Ахметова

Последние новости

Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Ермекеевского района

На заседании рассматривались вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов, назначенных на 8 сентября 2024 года.

Состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии Бурзянского района

На заседании рассмотрены девять вопросов по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Экс-главный врач Зилаирской ЦРБ предстанет перед судом за получение взяток в размере почти 1,8 млн рублей

Прокуратура Зилаирского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ.

Card image

Предположение, что российскую валюту тянут вниз проблемы с конвертацией индийских рупий

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *